Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявили обвинения по новым эпизодам о выводе средств из России. На этот раз речь идет о сумме свыше 48 млрд рублей. В июле 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам колонии по уголовному делу о выводе из России свыше 126 млрд рублей.
Все инкриминируемые молдавскому бизнесмену преступления совершались "по одной схеме", говорится в сообщении пресс-центра МВД. Как утверждает обвинение, она осуществлялась с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. Последний выдвигается на пост президента Молдовы на выборах 20 октября.
По некоторым данным, Вячеслав Платон находится в Великобритании, куда он бежал из-за опасений уголовного преследования. В Молдове в отношении него возбуждено еще несколько уголовных дел.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В России молдавского бизнесмена Вячеслава Платона заочно приговорили к 20 годам колонии по делу о выводе свыше 126 млрд рублей из РФВ 2023 году Тверской районный суд Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам колонии строгого режима по делу о "ландромате" за неправомерный вывод денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд рублей. Бизнесмен объявлен в международный розыск.
Ваш браузер не поддерживает HTML5
Крупнейшая афера по отмыванию денег: как из России вывели $20 млрд
По версии следствия, "не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ создал преступное сообщество". Деньги переводились с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета АО КБ "Молдиндконбанк". Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
О крупнейшей в СНГ схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новая газета" опубликовали расследование о "ландромате" (от англ. laundromat – "прачечная"), в котором объяснили, как работала предполагаемая "прачечная".
Для вывода денег использовались две подставные офшорные компании. Одна якобы покупала у другой вексель на сотни миллионов долларов. Поручителями выступали российские компании и гражданин Молдовы – его участие позволяло вести дело в молдавской юрисдикции.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Журналистка Наталья Морарь объявила о намерении участвовать в выборах президента МолдовыКрупнейшая афера по отмыванию денег: как из России выводили $20 млрдКоррупция, дезинформация, провокации. Как Москва пытается повлиять в Молдове на результаты выборов президента и референдума о вхождении в ЕСВ Молдове заявили о ликвидации сети по подкупу избирателей, которая финансировалась из России Иланом Шором До выборов президента Молдовы – чуть больше месяца. Что известно о кандидатах, рейтинге Майи Санду и вероятности второго тура