Тверской суд Москвы заочно приговорил к 20 годам колонии молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по уголовному делу о выводе свыше 126 млрд рублей из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Его признали виновным в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Суд также назначил штраф в размере 2,5 млн рублей. Имущество, владельцем которого является Вячеслав Платон, конфисковано в пользу государства.
По версии следствия, "не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ создал преступное сообщество". Деньги переводились с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета АО КБ "Молдиндконбанк". Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
О крупнейшей в СНГ схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новая газета" опубликовали расследование о "ландромате" (от англ. laundromat – "прачечная"), в котором объяснили, как работала предполагаемая "прачечная".
Для вывода денег использовались две подставные офшорные компании. Одна якобы покупала у другой вексель на сотни миллионов долларов. Поручителями выступали российские компании и гражданин Молдовы – его участие позволяло вести дело в молдавской юрисдикции.
