В Чехии полиция возбудила уголовное дело против гражданина России по обвинению в нарушении международных санкций. Об этом сообщили в Национальном центре борьбы с организованной преступностью (НЦБОП) страны. По данным чешских СМИ, речь идет о бывшем бизнес-партнере Аркадия Ротенберга Дмитрии Калантырском.
Подозреваемый, по данным НЦБОП, в 2015 году участвовал в переводе денежных средств, принадлежавших олигарху из России, который был включен в санкционный список ЕС в связи с аннексией Крыма. Эти деньги, как утверждается, были использованы и на территории Чехии. По словам представителя полиции, олигарх, имя которого также не называется, связан с руководством РФ.
В рамках уголовного дела в доме подозреваемого в Праге прошел обыск. В НЦБОП уточнили, что фигурант дела не был помещен под стражу.
Издание Deník N выяснило, что подозреваемый – российский бизнесмен Дмитрий Калантырский, а олигархом, о котором идет речь в сообщении чешской полиции, может быть близкий к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Бизнесмен подтвердил чешскому изданию, что в 2015 году получил от своих бизнес-партнеров из России около 100 млн крон (более $4 млн), причем часть этих средств далее была направлена на счета офшорных компаний. Калантырский не отрицает, что давно знаком с Аркадием Ротенбергом и вел с ним бизнес, но утверждает, что компания, которая в 2015 году перечисляла ему деньги, не принадлежала олигарху. О какой компании идет речь, пока не известно. Калантырский также подчеркнул, что в настоящее время не ведет дел с Ротенбергом и поддерживает деловые отношения лишь с некой женщиной из окружения бизнесмена.
Калантырский, как писал в своем расследовании в 2017 году проект "Муниципальный сканер", был одним из "эмиссаров", которых Ротенберг направил в страны Центральной и Восточной Европы после введения против него санкций. Бизнесмен живет в Чехии с 2014 года, управляет тремя компаниями, одна из которых связана с кипрским офшором. До переезда в Чехию Калантырский работал председателем правления принадлежащего Ротенбергам "СМП Банка".
Ранее издание "Проект" в своем расследовании сообщило, что более 80 российских олигархов, в том числе и Аркадий Ротенберг, участвовали в снабжении армии РФ. А OCCRP (международный проект по расследованию организованной преступности и коррупции) и "Важные истории" выяснили, как братья Аркадий и Борис Ротенберги прятали свои зарубежные компании, недвижимость, яхты и самолеты за спинами "фронтменов" (доверенных лиц), которые помогали им обходить западные санкции.
Аркадий и Борис Ротенберги входят в "ближний круг" Путина. Аркадий Ротенберг называл себя владельцем "дворца Путина" под Геленджиком. По данным "Проекта", компании и фонды, связанные с Аркадием Ротенбергом, всего за пять лет освоили на господрядах в Крыму около 300 млрд рублей. Это почти четверть всех денег, которые Кремль выделил на развитие полуострова до 2025 года.
Борис Ротенберг – совладелец и член совета директоров "СМП Банка", вице-президент Федерации дзюдо России, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing. Санкции в его отношении ввели ЕС, США, Канада, Япония и другие страны.
