США ввели ограничения против семи физических лиц и трех компаний за поставки электроники в Россию в обход санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе бюро по вопросам промышленности и безопасности США, входящего в структуру Минторга.
Под экспортные ограничения подпали:
- Николай Гольцев (гражданин Канады и России);
- Салимджон Насриддинов (резидент США, гражданин Таджикистана и России);
- Кристина Пузырева (гражданка Канады и России);
- Владимир Бочкарев (Россия);
- Павел Черников (Россия);
- Екатерина Ветошкина (Россия);
- Олег Женченко (Россия);
- SH Brothers Group (США);
- SN Electronics (США);
- Suntronic F.Z.E. (ОАЭ).
Об аресте 37-летнего Николая Гольцева, 32-летней Кристины Пузыревой, а также 52-летнего Салимджона Насриддинова стало известно 31 октября. Их обвиняют в незаконном сговоре с целью организации поставок электроники двойного назначения на сумму более $7 млн в Россию через подставные компании.
Насриддинов, Гольцев и Пузырева, предполагают в ФБР, были частью глобальной схемы закупок, направленной на обход санкций и экспортного контроля. Для реализации этой схемы обвиняемые использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, – SH Brothers и SN Electronics.
Николай Гольцев и Кристина Пузырева
Гольцев получал заказы от российских компаний в оборонном и технологическом секторах, затем он связывался с американскими производителями и дистрибьюторами и совершал покупку через компании SH Brothers и SN Electronics. После этого Гольцев и Насриддинов отправляли товар различным компаниям-посредникам, которые находились в третьих странах, включая Турцию, Индию, Китай и ОАЭ. Из этих стран товар переправляли в Россию. Обвиняемые знали, что поставляемую ими электронику могут использовать в военных целях, указали ранее в Минюсте США.
52-летний Салимджон Насриддинов – россиянин, уроженец Таджикистана. Он известный член таджикской диаспоры в США: ему принадлежал ресторан "Тандури" в Бруклине. Кроме того, он был одним из основателей организации "New Tajik Generation" (Новое таджикское поколение), занимающейся поддержкой таджикских мигрантов в США, писала таджикская служба радио Свобода/Озоди.
Когда именно Насриддинов переехал в США, неизвестно, но с середины 1990‑х он жил и работал в России. Там же он окончил аспирантуру Московского автодорожного института, защитил диссертацию. По данным журналистов, он участвовал в покупке и отправке оборудования для строительства Рогунской электростанции в Таджикистане.
С начала нулевых на таджикистанца было зарегистрировано несколько квартир в Москве и два участка в Подмосковье. В тот же период Насриддинов стал учредителем двух юрлиц – ООО "БСС" (2003) и ООО "МашСтройЗапчасть" (2004): они занимались оптовой торговлей, проектированием и строительством зданий.