В России возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Для проведения "следственных действий" в Москву доставили 94 человека, в 14 регионах прошли 148 обысков, сообщили в Следственном комитете.
Дело завели по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали инфраструктуру UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервисов. Они занимались незаконным обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денег, продажей банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода, говорится в сообщении.
В 2023 году оборот поступивших средств составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей. В ходе обысков следователи наши у подозреваемых большую сумму наличных денег, автомобиль Tesla Cybertruck и вертолет.
Биржа Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против россиянина Сергея Иванова и двух связанных с ним криптообменников Cryptex и PM2BTC. По данным Минфина США, эти площадки оказывали услуги по проведению "незаконных финансовых операций" и были связаны с киберпреступниками.
Президент США Джо Байден незадолго до введения санкций заявил, что Минюст, Минфин и секретная служба США в координации с международными партнерами работают над "разрушением глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег".
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Расследование Голоса Америки: кто такой Илья Гамбашидзе, попавший под санкции США за дезинформационные кампании по заказу КремляВ США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину Крипта для Украины. Как блокчейн и NFT помогают противостоять в войне с РоссиейБайден объявил о выделении Украине $7,9 млрд на оборону и передаче авиабомб JSOW для F-16Белорусам запретили покупать и продавать криптовалюту на иностранных биржахДвух бывших сотрудников МВД РФ обвинили в получении взятки криптовалютой в 5 млрд рублей. Оба они скрылись за границей