Две сети криптомошенников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года украли у 33 тысяч человек по всему миру более 275 млн долларов, выяснили расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), SVT и 30 других СМИ, в том числе украинской службы Радио Свобода.
Журналисты изучили 1,9 терабайта данных из утечки. За четыре года жертвами мошенников стали тысячи людей из 30 стран, в их числе инвесторы и финский ученый на пенсии. Рассказываем коротко об основных моментах из расследования.
Масштабы аферы и ее география
- Кибермошенники работали из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля.
- У первой сети под названием A.K. Group есть три офиса в Тбилиси. С 2022 года они получили 35 миллионов долларов от шести тысячи человек.
- Вторая сеть, связанная с Израилем, имеет офисы в Украине, Болгарии и на Кипре. Она украла 240 миллионов долларов у 26 тысяч человек.
Методы аферы
Мошенники рекламировали в соцсетях фальшивые инвестиции в криптовалюту, выдавая себя за официальных криптоброкеров и используя логотипы известных финансовых организаций. Они убеждали установить программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы контролировать действия человека. В итоге он оставался без прибыли и с долгами.
В рекламе через соцсети использовались фотографии и имена известных людей таких, как миллиардера Илона Маска, испанского комика Пабло Мотоса, экс-президента Финляндии Саули Нииностио и экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин.
Связь с Украиной
Украинская служба Радио Свобода отмечает, что один из колл-центров работал в Киеве и до полномасштабного вторжения России в Украину привлекала к своим схемам украинцев, которым платили за то, чтобы они на свое имя регистрировали подставные компании. После 24 февраля 2022 года часть сотрудников уехали в Болгарию. Продолжают ли сейчас мошенники работать в Киеве неизвестно.
Одна из подставных владелиц, 23-летняя киевлянка, утверждает, что не знала, что оформленная на нее фирма занимается киберпреступностью. Другая фирма, "ЭМ Девелоп", работает даже после смерти девушки, на чье имя была зарегистрирована компания. Ее мама рассказала, что в 2021 году у ее дочери украли документы, когда она поехала на лечение.
Жена народного депутата Антона Яценко Людмила Кравчук сдавала офисы фирме "Эстелла Юкрейн", связанной с мошенниками.
Реакция украинских властей
В 2023 году Верховная Рада создала следственную комиссию по расследованию колл-центров, но ее работу уже прекратили. Некоторые ее члены-народные депутаты покинули территорию Украины.
В 2020 году украинская полиция закрыла дело против Milton Group, другой криптомошеннической сети, несмотря на доказательства преступной деятельности.
Украинские правоохранители пока не ответили на запросы журналистов по делу "Эстелла Юкрейн" и "ЭМ Девелоп".
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
В Подмосковье суд приговорил экс-следователя к 16 годам колонии по делу о рекордной взятке – свыше $1,5 млн и 7,3 млрд рублей биткоинамиКрипта для Украины. Как блокчейн и NFT помогают противостоять в войне с РоссиейРосфинмониторинг поддержал идею Минфина отслеживать операции с криптовалютой через российские банкиСмогут ли в России запретить криптовалюты и почему за них взялись именно сейчасЦентробанк предложил запретить оборот криптовалюты в РоссииBloomberg: ФСБ России убедила Центробанк выступить против криптовалют из-за переводов оппозиции и СМИ-"иноагентам"Reuters: Центробанк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты