Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси (ДФР) 12 июня заявил, что имеет доказательства причастности бывшего главы правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к незаконной деятельности. Бабарико – претендент на президентский пост на грядущих выборах, он руководил банком около 20 лет.
Возбуждены два уголовных дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
ДФР проводил проверки с 2016 года. По словам председателя КГК Ивана Тертеля, топ-менеджеры банка организовали преступную группировку, которая выводила деньги в зарубежные страны: "Мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств".
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: "Это нарушение закона". "Газпром" ответил на действия белорусских властей после обысков в "Белгазпромбанке""Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", – цитирует государственное агентство БелТА ответ Тертеля на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико.
В КГК отметили, что "Белгазпромбанк" имеет низкую доходность активов, что "подтверждает вывод о реализации многоступенчатой схемы по фактическому хищению прибыли банка (перевод ее на собственные структуры) в особо крупном размере".
Лукашенко: "Узником совести мы его не сделаем"
Ранее 12 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проверка работы "Белгазпромбанка" проводится по его поручению. Обыски в банке прошли 11 июня, задержаны 15 человек, сообщает государственное агентство БелТА.
Лукашенко заявил, что пока не знает, что происходит в банке, "в нюансы не погружен", но поручил проверку председателю Комитета госконтроля – и "финансовая милиция этим занимается".
Президент не назвал имени Виктора Бабарико, однако о том, что он говорил именно о нем, можно судить по бывшей должности экс-председателя правления банка, которую озвучил Лукашенко: "Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя – заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет".
"Этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет", – выразился Лукашенко.
Белорусский президент рассказал, что силовики "работали по этому банку и по ним с 2016 года" и якобы обнаружили вывод денег, зарубежные счета и собственность на Кипре. "В Латвии счета, в Лондоне. Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы", – пояснил действующий президент.
Лукашенко заявил, что Бабарико решил баллотироваться в президенты, чтобы "стать узником совести". "Чего полез – потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", – сказал Лукашенко.
По делу "Белгазпромбанка" задержаны около 15 человек, которые, как заявил президент, "все рассказывают": "Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись".
"И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем", – продолжил президент.
Лукашенко пообещал, что по результатам расследования для анализа документов в Беларусь будут приглашены Интерпол и зарубежные специалисты.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: После обысков в "Белгазпромбанке" задержаны двое членов инициативной группы Бабарико – претендента на президентский постВ четверг, 11 июня, в "Белгазпромбанке" прошли обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и по легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
В этот же день на пресс-конференции Виктор Бабарико заявил, что "Белгазпромбанк" проходил многочисленные международные аудиты и аудиты белорусских компаний, подвергался анализу со стороны ревизионных компаний акционеров, проходил проверку Национального банка. "Последняя внеплановая проверка закончена в январе 2020 года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких существенных замечаний к деятельности банка, которые могли бы быть причиной сегодняшних действий в том числе к сотрудникам банка. <...> Действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Я это не утверждаю, но логика может быть", – сказал бывший глава правления банка.
12 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси вводит свою администрацию по управлению "Белгазпромбанком".
"Белгазпромбанк" действует в Беларуси с 1990 года. Его основные акционеры – "Газпром" и "Газпромбанк", им принадлежит по 49,8% акций банка.
Виктор Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси растет давление на соперников Лукашенко на выборах. В компаниях, близких к Бабарико, обыски, Тихановская остановила сбор подписей