Нурали Алиев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – единственный человек из Центральной Азии упомянутый в "Панама-гейте", масштабном расследовании международных схем по отмыванию денег в офшорных зонах.
Расследование, проведенное Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, показало, что 31-летний внук и "потенциальный преемник" казахского президента имеет прямое отношение по крайней мере к двум компаниям на Британских Виргинских островах.
Информация об этом стала общедоступна после масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.
Яхта Nomad
Первый интерес в офшорах у Нурали Алиева, как утверждается в докладе OCCRP, появился в 23-летнем возрасте – в июне 2008 года. Это произошло вскоре после того, как его отец, Рахат Алиев, попал в немилость казахских властей. Тогда будущий самый молодой мультимиллионер Казахстана стал держателем акций компании Baltimore Alliance Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI).
В том же году эта компания приобрела 23-метровую моторную яхту Nomad, зарегистрированную в BVI компанией Mossack Fonseca. В документах сумма сделки не указывается. Однако, как утверждают авторы расследования, рыночная цена судна такого класса составляется примерно 1,8 миллионов долларов.
Судя по документам Mossack Fonseca, Алиев так и не смог насладиться новой покупкой. В ноябре 2008 года, во время перевозки из Италии в Дубай на грузовом судне, из-за штормовой погоды сломались крепежи яхты. В результате падения Nomad на бок грузовое судно получило повреждения на 355 тысяч долларов.
До февраля 2009 года Алиеву принадлежали 1000 акций компании Baltimore Alliance Inc.
В феврале 2009 года, после того, как компания-перевозчик через суд потребовала от Baltimore возместить ущерб, Алиев передал свои акции Greatex Trade & Invest Corp из BVI. Эта компания контролировала ряд компаний в Великобритании, в собственности которых находились объекты в Лондоне.
Также стало известно, что с 2007 по 2008 год, во времена председательства в совете директоров АО "Нурбанк" в Казахстане, Нурали Алиев еще возглавлял швейцарскую компанию Greatex (Suisse) SA. Судя по бумагам, она вела торговлю сырьем.
Счета на Кипре
Вторая офшорная компания Алиева, которую нашли журналисты – Alba International Holdings Ltd., зарегистрированная в BVI. Она используется им для содержания банковских счетов на Кипре. С 2014 года владельцем компании является Invigorate Group.
Alba International возглавляет Аскар Тарабаев, резидент Дубая. В Дубае он выступает в качестве законного представителя KZ Capital General Trading LLC, занимающейся оптовой и розничной торговлей. 33-летний Тарабаев – сын бывшего зампредседателя правления государственной "Аграрной кредитной корпорации" Казахстана Балташа Тарабева, осужденного в 2011 году на пять лет условно за вымогание отката.
Среди утекших документов Mossack Fonseca есть и отсканированная копия паспорта Нурали Алиева
О деятельности Invigorate Group ничего не известною. Однако, утверждают журналисты OCCRP, международная документация Alba International содержит информацию о "конечном бенефициаре". А он, "исходя из имени, даты рождения и фото, прикрепленных к файлу", является внуком Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.
Другой интересный факт: судя по открытым данным, Аскар Тарабаев в 2013 году был директором британской компании Finesse Executive Ltd совместно с неким Мухамед-Али Кунанбаевым. Его имя часто встречается в документах офшорных компаний внука казахского президента.
Авторы расследования утверждают, что Нурали Алиев не отреагировал на их неоднократные запросы получить его комментарий.
Бизнес Алиева
Считается, что экс-заместитель мэра города Астаны Нурали Алиев заработал первый крупный капитал после продажи своей доли в АО "Сахарный центр", бывшего монополиста по производству и сбыта сахара в Казахстане, и в Нурбанке.
Обе эти компании достались ему от отца – Рахата Алиева, который в 2007 году сбежал в Европу после обвинений в похищении людей, и в 2015 году был найден мертвым в австрийской тюрьме.
По данным журнала Forbes, в Казахстане Нурали Алиев владеет крупными бизнесами, включая Capital Holding, которая контролирует ряд компаний, оказывающие услуги в сфере логистики, производства, IT и коммуникаций и гостиничного бизнеса.
В 2015 году, 49% акций крупного государственного оператора связи "Транстелеком", возглавляемая Алиевым, было продано за 48 миллионов долларов. Информация о покупателе была объявлена коммерческой тайной и не была оглашена. Компания получает крупные заказы от государства. В ее дата-центрах хранятся серверы почти всех крупных новостных сервисов.
В конце 2014 года внук президента был назначен на должность заместителя мэра города Астаны, которую он оставил по собственному желанию в марте 2016 года.
В 2012 году казахстанский Forbes включил 27-летнего Нурали Алиева в число 50 самых влиятельных бизнесменов в стране (43-е место). Тогда его состояние оценивалось в 200 миллионов долларов. Год спустя он занял 32-е место в списке 50 богатейший людей Казахстана.
В расследовании журналистов по офшорным сделкам Нурали Алиев указан как "потенциальный преемник" Нурсултана Назарбаева.