В Португалии по запросу США задержали 26-летнего главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit, гражданина РФ Алексея Андрюнина по делу о мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает Минюст США.
Андрюнин, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров (Россия) и директор по продажам Кави Джалили (Россия) обвиняются в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют. По версии следствия, в 2018–2024 годах фигуранты дела совершали фиктивные сделки с криптовалютой, чтобы создать видимость торговой активности и привлечь покупателей.
В результате незаконных операций они получали десятки миллионов долларов выручки. В 2019 году Андрюнин рассказывал в интервью, что разработал код для искусственного завышения объемов торговли криптовалютой, говорится в сообщении Минюста США.
В общей сложности обвинения в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют предъявлены 18 физическим и юридическим лицам. Помимо Gotbit, в деле фигурируют криптокомпании ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один согласился признать себя виновным.
Трое обвиняемых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии. Андрюнин ожидает экстрадиции в США, у него есть гражданство Португалии. Власти США конфисковали более 25 млн долларов в криптовалюте и деактивировали несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов.
В конце сентября США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова и двух связанных с ним криптообменников Cryptex и PM2BTC. По данным Минфина США, эти площадки оказывали услуги по проведению "незаконных финансовых операций" и были связаны с киберпреступниками. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Минюст, Минфин и секретная служба США в координации с международными партнерами работают над "разрушением глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег".
