Шестого февраля стало известно, что новая генеральная прокурорка США Пэм Бонди распустила рабочую группу KleptoCapture при Минюсте. Основной целью этой группы были арест и конфискация активов российских олигархов, обходящих санкции. В нее входили прокуроры, сотрудники американских спецслужб и других ведомств. Рассказываем, чьи активы они успели найти.
Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг
В апреле 2022 года испанские власти по запросу США арестовали яхту Вексельберга Tango стоимостью $90 миллионов. В феврале 2023 года прокурор в Нью-Йорке подал иск о конфискации шести объектов недвижимости Вексельберга на общую сумму около $75 миллионов.
Нескольких знакомых олигарха, в том числе главу Музея Фаберже Владимира Воронченко, американские власти обвинили в том, что они помогали ему обходить санкции, сохранять свои активы и отмывать деньги.
Член Совета Федерации от Дагестана, олигарх Сулейман Керимов
В мае 2022 года в Фиджи арестовали и передали США яхту Amadea стоимостью более $300 миллионов. Минюст США утверждает, что судно принадлежит Керимову. При этом бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов настаивает, что это его яхта и требует ее вернуть. По этому поводу в США продолжается суд, который заморозил процесс конфискации.
В июне 2024 года суд в Нью-Йорке не разрешил Минюсту США продать яхту Amadea. Американским властям приходится тратить каждый месяц около $740 тысяч на обслуживание судна. В декабре прошлого года газета The Washington Post написала, что за два с половиной года США потратили на яхту уже $30 миллионов.
Глава ВТБ Андрей Костин
По данным Минюста США, в обход санкций Костин владел и содержал две яхты стоимостью более $135 миллионов и дом на горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. По делу Костина в США задержали двух человек, в том числе экс-совладельца банка "Открытие" Вадима Вольфсона.
Олигарх Олег Дерипаска
В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в обходе наложенных санкций из-за содержания трех роскошных объектов недвижимости, а также найме двух женщин для помощи в своих делах – гражданки России Натальи Бардаковой и жительницы Нью-Джерси Ольги Шрики. Они помогали с продажей американского имущества олигарха, покупкой подарков для его знакомых и организацией родов его детей в США для получения гражданства страны.
В декабре 2024 года Минюст США подал иск о конфискации у Дерипаски 3,4 миллиона долларов от продажи музыкальной студии в Калифорнии, которую он продал через помощницу Шрики в 2019 году. Олигарх пытался вывести деньги от продажи на российский счет, но американский банк заморозил их.
Основатель и владелец телеканала "Царьград" Константин Малофеев
В феврале 2023 года усилиями KleptoCapture с его американского счета были конфискованы $5,4 миллиона. Власти США утверждали, что олигарх пытался вывести деньги через своего делового партнера. В мае 2023 года генпрокурор США разрешил перевести конфискованные у Малофеева деньги на помощь Украине. Это был первый подобный перевод.
Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс
В сентябре прошлого года Минюст США обвинил ведущего ток-шоу "Большая игра" на Первом канале Дмитрия Саймса и его жену Анастасию, проживавшие в штате Виргиния, в отмывании денег.
Как утверждало ведомство, Саймс получил более одного миллиона долларов от занесенного в санкционный список США Первого канала, а также автомобиль с личным водителем, средства на квартиру в Москве и команду сотрудников из десяти человек.
Жену ведущего Минюст обвинил в том, что она покупала а в США и Европе предметы искусства и антиквариат для находящегося под санкциями США олигарха Александра Удодова, бывшего зятя российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Что будет с другими расследованиями KleptoCapture
Неизвестно, какая общая сумма активов российских олигархов была конфискована во время работы KleptoCapture. В феврале 2024 года на тот момент заместительница генпрокурора США Лиза Монако сообщала, что к этому времени группа добилась конфискации почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинение более 70 людям в нарушении санкций против России.
По задумке новой администрации США, прокуроры из распущенной KleptoCapture будут перенаправлены на борьбу с наркокартелями и международными бандами.
По данным агентства Reuters, дела, которые группа уже начала расследовать, будут доведены до конца, однако уже не на базе Минюста. Какая организация его сменит, еще неизвестно.
